本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年8月29日和2024年9月19日分別召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月30日披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-029）。
公司于近日收到立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更百川能源股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)質(zhì)量控制復(fù)核人的函》，具體情況公告如下：
一、本次質(zhì)量控制復(fù)核人變更情況
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派揭明先生擔(dān)任質(zhì)量控制復(fù)核人。現(xiàn)因揭明先生工作安排調(diào)整，改派汪平平女士作為質(zhì)量控制復(fù)核人繼續(xù)完成公司2024年度審計(jì)相關(guān)工作。項(xiàng)目組其他人員、職責(zé)保持不變。
二、變更后的質(zhì)量控制復(fù)核人信息
（一）基本信息：汪平平女士，2016年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格。汪平平女士2016年開(kāi)始在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2017年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。
（二）近三年從業(yè)情況：
時(shí)間 | 上市公司名稱(chēng) | 職務(wù) |
2022年 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年 | 深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 廣東樂(lè)心醫(yī)療電子股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 湖南昊華化工股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
2022年-2023年 | 萍鄉(xiāng)德博科技股份有限公司 | 質(zhì)量控制復(fù)核人 |
（三）獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況
質(zhì)量控制復(fù)核人汪平平女士不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
質(zhì)量控制復(fù)核人汪平平女士最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更質(zhì)量控制復(fù)核人員系審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作調(diào)整，相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司 2024 年度審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年1月10日
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