本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆董事會第十三次會議于2024年10月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年10月25日以書面遞交、郵件或微信方式送達(dá)董事，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，董事長王東海先生主持會議，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、 審議通過《2024年第三季度報告》
本議案已經(jīng)董事會審計委員會事先審議通過。《2024年第三季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過
2、 審議通過《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》
《輿情管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會
2024年10月30日
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