本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
百川能源股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年10月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的會(huì)議方式在公司召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2024年10月25日以書(shū)面遞交、郵件或微信方式送達(dá)董事,本次會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人,董事長(zhǎng)王東海先生主持會(huì)議,公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、 審議通過(guò)《2024年第三季度報(bào)告》
本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事先審議通過(guò)。《2024年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
審議情況:7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過(guò)
2、 審議通過(guò)《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》
《輿情管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
審議情況:7票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過(guò)
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年10月30日
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