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百川能源投資者關系
第十一屆監事會第十次會議決議公告
作者： 發布于：2024-4-22 17:46:10 點擊量：
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆監事會第十次會議于2024年4月17日以現場會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年4月7日以書面遞交、郵件或微信方式送達監事，本次會議應到監事3人，實到監事3人，監事會主席馬福有主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、
《2023年度監事會工作報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
2、
監事會認為，《2023年年度報告》及其摘要的編制程序符合相關法律、法規和公司內部管理制度的規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，真實反映了公司的經營成果和財務狀況�！�2023年年度報告》及其摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權
0票回避
表決通過
3、
具體財務決算數據詳見公司《2023年年度報告》。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
4、
監事會認為，公司《2023年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。公司現有的內部控制制度符合財政部、中國證監會和上海證券交易所相關法律法規的要求，不存在重大、重要缺陷，符合當前公司生產經營實際情況，有效提升了公司管理水平和風險防范能力，切實保證了公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整�！�2023年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
5、
《2023年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權
0票回避
表決通過
6、
監事會認為，公司2023年度利潤分配預案結合了公司經營發展需求和股東回報，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，并履行了相關決策程序，同意公司2023年度利潤分配預案�！蛾P于2023年度利潤分配預案的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
7、
2023年度公司未向監事支付監事薪酬。2024年度，公司不向監事支付監事薪酬。在公司任職的監事依據其在公司擔任的經營管理崗位領取薪酬，享受公司各項福利待遇。
公司第十一屆監事會全體監事對此議案回避表決，本議案需提交股東大會審議。
審議情況：0票贊成 0票反對 0票棄權 3票回避
8、
根據初步測算，公司2024年度預計實現營業收入59億元。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權
0票回避
表決通過
9、
《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避
表決通過
10、
《關于2024年度向金融機構申請融資額度的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
11、
《關于2024年度對外擔保預計的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
12、
《關于使用自有閑置資金用于現金管理的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
13、
監事會同意推舉張東江先生、吳照國先生為公司非職工代表監事候選人�！蛾P于監事辭職及補選監事的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：3票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
特此公告。
百川能源股份有限公司
監 事 會
2024年4月17日
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